6.274 πλαστά τιμολόγια στην Κρήτη | Χοντρές δουλείες για το ΣΔΟΕ …

Πλήθος παραβάσεων και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το Νοέμβριο κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ελέγχων σε όλη τη χώρα.

Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ εντόπισε 6.274 αγρότες που έλαβαν επιστροφές ΦΠΑ άνω των 3.000 ευρώ, συνολικού ύψους 37.700.000 ευρώ, βασισμένες σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Μέχρι σήμερα 254 υποθέσεις έχουν αποσταλεί για καταλογισμό στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Οι παραβάτες, εκτός του αδικήματος της φοροδιαφυγής, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της απάτης κατά του Δημοσίου και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Υπό την εποπτεία των εισαγγελικών Αρχών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι.

Την ίδια ώρα, εντοπίστηκαν τέσσερις υποθέσεις που αφορούν παράνομο πλουτισμό φυσικών προσώπων με σχετική προσαύξηση περιουσίας και απεστάλησαν στον οικονομικό εισαγγελέα.

Πρόκειται για δύο ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων στην Αθήνα και την Κρήτη, έναν αρχιτέκτονα στη Γλυφάδα καθώς και μια ιδιωτική υπάλληλο στη Βούλα. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης του ΣΔΟΕ ερευνά 28 ιατρούς επειδή εισέπραξαν αμοιβές από φαρμακευτικές εταιρείες για προώθηση φαρμάκων.

Σε 36 επιχειρήσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα για τη λήψη και καταχώριση εικονικών τιμολογίων ύψους 22.000.000 ευρώ. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου σιδήρου, ειδών συσκευασίας, καθαρισμού κτηρίων, εμπορίας οικιακού εξοπλισμού και κατασκευαστικές εταιρείες.

Σε 14 επιχειρήσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα για έκδοση εικονικών τιμολογίων ύψους 86 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις κατασκευής πινακίδων, εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών ειδών, χονδρικού εμπορίου τυριών και εμπορίας υφασμάτων & ενδυμάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης με δηλούμενο επάγγελμα «μανδαριστής ενδυμάτων» που εξέδωσε 484 εικονικά τιμολόγια ύψους 2.900.000 ευρώ.

Το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με το Τελωνείο Αλεξανδρούπολης διαπίστωσε, σε έλεγχο κατά τη μεταφορά αφορολόγητων καυσίμων από τον Ασπρόπυργο στην Αλεξανδρούπολη, έλλειμμα 20.000 λίτρων βενζίνης και πετρελαίου. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Τέσσερις τόνοι οινοπνεύματος αγνώστου προελεύσεως κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία κατά ενός Βούλγαρου και τριών Ελλήνων. Το οινόπνευμα προοριζόταν για την παρασκευή ποτών.

Προφυλακίστηκε ένας αγρότης στη Μεσσηνία, μετά από δικογραφία που σχημάτισε η Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου, για απάτη από επιδοτήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια.