Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 για 4 κακουργήματα παρήγγειλε ο εισαγγελέας
Παραγγελία έδωσε πριν από λίγο ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης προς την Οικονομική Αστυνομία ζητώντας τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ζητά με την παραγγελία του να διερευνηθεί η τέλεση 4 κακουργηματικών πράξεων.
Και συγκεκριμένα: υπεξαίρεση, απιστία υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Για τα πρώτα 2 αδικήματα απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού ωστόσο εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί εντός της προθεσμίας που αρχίζει να μετρά από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου. Η Εισαγγελία πάντως δεν δεσμεύεται και αρχίζει από τώρα την έρευνα της για αυτά τα αδικήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Σέβης έδωσε εντολή για:
- Φορολογικό έλεγχο την τελευταία 5ετία
- Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου
- Να γνωστοποιηθεί στην Εισαγγελία εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
- Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων.
Πρόκειται για τον παπά και την παπαδιά, μέλη της οικογένειας τους και μέλη των ΔΣ του Οργανισμού που έχουν εναλλαχθεί όλο αυτό το διάστημα. Στον τραπεζικό έλεγχο περιλαμβάνονται δάνεια, κινήσεις, κάρτες και όλα τα χρηματοοοικοκονομικά προϊόντα.
reader.gr
