Στο μικροσκόπιο των Εισαγγελέων οι «πτωχευμένες» εταιρείες πλούσιων ιδιοκτητών

Άπλετο φως στο φαινόμενο των πτωχευμένων εταιρειών τις οποίες κατέχουν πλούσιοι ιδιοκτήτες επιχειρεί να ρίξει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα κ.Δραγάτση.

Πληροφορίες της εφημερίδας «Αυγή» αναφέρουν ότι περίπου 100 επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις ύποπτων για φοροδιαφυγή λογαριασμών τις οποίες έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά.

Το συνολικό τίμημα των ποσών που ελέγχονται φέρεται να ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012.

Στις λίστες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων γιατροί, μηχανικοί, εργολάβες κ.ά.

altsantiri.gr